Prevención del Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario
Gestión práctica de las obligaciones específicas en materia de prevención de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario (inmobiliarias, agentes y promotores inmobiliarios).
Próximas ediciones del curso
| Inicio del curso | Finalización | |
|---|---|---|
| 17 de Junio de 2026 | 28 de Septiembre de 2026 | |
| 22 de Julio de 2026 | 28 de Octubre de 2026 |
Duración: 60 horas
Precio: 285 USD
Equivalente aprox.: 2.172 GTQ
Diploma
Metodología 100% E-learning
Aula virtual
Soporte docente personalizado
Flexibilidad de horarios
Pruebas de Autoevaluación
FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes
Certificado Responsabilidad Social Corporativa
Curso avalado por Business Manager School – marca registrada de prestigio en formación
34 601 615 098
Formas de pago seguras Ecommerce Europe Trustmark:
Transferencia bancaria
Visa
PayPal
Stripe
Trusted Shops: Valoración global de Iniciativas Empresariales
Al finalizar este curso podrás:
- - Origen y fundamentos de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como las diferencias y similitudes de ambos delitos y los riesgos que implican para la sociedad.
- - Cuál es el marco jurídico y organizativo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel internacional, europeo y español.
- - Qué obligaciones impone la Ley 10/2010 de PBCFT a las inmobiliarias, promotores y agentes inmobiliarios, teniendo en cuenta el régimen de umbrales cuantitativos definidos por el RD 304/2014.
- - Cómo implantar con éxito un sistema eficiente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- - Qué medidas de diligencia debida han de aplicar las inmobiliarias, promotores y agentes inmobiliarios a sus clientes, en función del tipo de cliente.
- - Qué perfiles de clientes son considerados de mayor riesgo por el GAFI o el SEPBLAC.
- - Cuáles son las operaciones de blanqueo de capitales más habituales en el sector inmobiliario.
- - Qué indicios pueden hacer sospechar a la inmobiliaria, promotor o agente inmobiliario que puede estar participando en una operación de blanqueo de capitales.
- Cómo deben actuar los trabajadores en estos casos.
- - Cómo debe realizarse el examen especial de una operación de blanqueo de capitales.
- - Cómo realizar la comunicación de una operación sospechosa al SEPBLAC y qué medidas adoptar en relación con el cliente.
Temario del curso
- Antecedentes históricos.
- Definición española de PBCFT.
- Conceptos sobre el blanqueo de capitales.
- Riesgo que implica el blanqueo de capitales.
- Marco legal internacional.
- Marco legal europeo.
- Marco normativo español.
- Introducción.
- Obligaciones de diligencia debida.
- Obligaciones de información.
- Obligación de medidas de control interno.
- Obligaciones de medios de pago.
- Eficiencia en Sistemas de PBCFT.
- Matriz RBA (Risk Based Approach).
- Clientes ocasionales y de relación de negocio.
- Procedimiento de identificación formal.
- Procedimiento de conocimiento del cliente.
- Procedimiento de aceptación de clientes.
- Introducción.
- Clientes del sector inmobiliario.
- Clientes que utilizan sistemas de compensación financiera.
- Clientes que utilizan dinero en efectivo.
- Clientes relacionados con operaciones intracomunitarias (carruseles de IVA).
- Clientes con nacionalidades de países asiáticos.
- Clientes con nacionalidades de antiguas repúblicas soviéticas.
- Clientes con nacionalidades de países del norte de África.
- Clientes que prestan servicio como consultores y asesores de empresa.
- Clientes vinculados a Personas de Responsabilidad Pública (PRPs).
- Consideraciones previas.
- Operaciones de blanqueo.
- Catálogo de operaciones de riesgo.
- Medidas de diligencia debida asociadas a clientes.
- Medidas de diligencia debida asociadas a operaciones.
- Comunicación interna de operación sospechosa.
- Examen especial de operaciones sospechosas.
- Comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC.
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Prevención del Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Fancisco Javier Casal Iglesias
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Auditoría de Cuentas y Experto Externo registrado en el SEPBLAC con amplia experiencia en la consultoría y formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Cursos relacionados
Prevención del Blanqueo de Capitales
Para conocer las características del Blanqueo de Capitales y su legislación en materia preventiva y represiva y los sistemas de prevención para cumplir con todas las obligaciones que impone la ley..
Dirección y Gestión de Empresas Inmobiliarias (Promotoras)
Conocimientos y metodologías para: Identificar oportunidades de suelo y análisis de su viabilidad. Compra de suelo y diseño de promociones. Búsqueda de financiación. Pago de licencias, impuestos y tasas. Venta y postventa de la promoción..